证券代码：300443       证券简称：金雷风电    公告编号：2019-007

               山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第十三次会议于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室以现场和通

讯相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 29 日以电话及口头通

知等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并

主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表

决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会并

增加临时提案的议案》

    因工作安排的原因，公司董事会决定将 2019 年第一次临时股东

大会延期至 2019 年 2 月 11 日召开，股权登记日不变。

    公司董事会于 2019 年 1 月 29 日收到控股股东、实际控制人伊廷

雷先生提交的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的

函》，提议将《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司

章程>的议案》以临时提案的方式提交至 2019 年第一次临时股东大会

审议。
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《关于延期召开 2019 年第一次临时股

东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《关于变更公司注册地址的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《公司章程修正案》。

    公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司章程

备案等手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定办理工商变更登

记事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

            2019 年 1 月 29 日