证券代码:300443     证券简称:金雷股份      公告编号：2018-018

                      金雷科技股份公司

             第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2019 年 3 月 30 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本
次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审
议和书面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要的议案》
   《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4
月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018年年度
报告》第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”部
分。公司独立董事杨校生先生、郭廷友先生、郑元武先生向董事会
提交了独立董事2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大
会上述职。
    公司《2018 年年度报告》和《独立董事 2018 年度述职报告》
详见 2019 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
    三、审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    与会董事认真听取了总经理李新生先生所作的《公司 2018 年度
总经理工作报告》，认为 2018 年度公司经营管理层有效执行了董事
会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    《2018 年度财务决算报告》详见公司 2019 年 4 月 10 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
    五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表
2018 年度实现净利润 116,343,673.40 元，公司母公司 2018 年度实
现净利润 118,454,437.69 元，根据《公司章程》等相关规定，按照
净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,845,443.77 元，截至 2018 年
12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 729,479,132.04 元，合并报
表未分配利润为 726,606,444.53 元。
    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的
分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康
持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，以截至 2018
年 12 月 31 日总股本 238,056,802 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币
23,805,680.2 元,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转下一年度。
    《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见公司 2019 年 4
月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
    六、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的
议案》
    为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制
度的相关规定，公司 2019 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申
请授信等业务，申请总额不超过 10 亿元人民币。具体融资方式、融
资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方
式执行。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
    七、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项
报告的议案》
   《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详
见 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
    八、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的
议案》
   《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 10 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其
报酬事宜的议案》
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作
中严格遵循相关的执业准则，以客观、 独立、公正的态度进行审
计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工
作的连续性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度的审计机构，并由公司董事会根据市场行情决定瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作报酬。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
    十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》 2018 年 10 月修订内容以及中
国证监会 2018 年 9 月修订并发布的《上市公司治理准则》，公司结
合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。
       相关修订对照详见 2019 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程修正案》。
        表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
        本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
       十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
       具体内容详见 2019 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》。
       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       十二、审议通过了《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股
东回报规划>的议案》
       具体内容详见 2019 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2019 年-2021 年）股东回报规划》。
       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
       十三、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬
管理办法>的议案》
       具体内容详见 2019 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理办法》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。
    十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十五、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《2019 年第
一季度报告全文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十六、审议通过了《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会的
议案》
    公司定于 2019 年 5 月 9 日（星期四）召开 2018 年年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2018 年 4
月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会通知的
公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                  金雷科技股份公司董事会
                                     2019 年 4 月 9 日