证券代码:300443     证券简称:金雷股份      公告编号：2019-019

                      金雷科技股份公司
              第四届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2019 年 4 月 9 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2019
年 3 月 30 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
    一、 审议通过了《2018 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    《2018 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反
应了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    《2018 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公
司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预
案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展
和回报股东。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项
报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章
程》及《募集资金管理办法》等制度的要求管理和使用募集资金，
未发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
       《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       六、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的

议案》。
    监事会认为：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制
度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其
报酬事宜的议案》
       公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
以前年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规
则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
    监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有
利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生
产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审
议程序合法、合规。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议通过了《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东
回报规划>的议案》
    监事会认为：公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机
制，并在公司章程中予以了明确，符合上市公司股东利益最大化原
则，有利于保护投资者的合法权益。
    《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
    《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则
进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作
指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事
会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公
司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十二、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度
报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2019 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《2019 年第一季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                                金雷科技股份公司监事会
                                   2019 年 4 月 9 日