金雷科技股份公司

         未来三年（2019 年-2020 年）股东回报规划

     为完善和健全金雷科技股份公司（以下简称“公司”）股东回报及

分红制度，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者

（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据

中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等的相关要求，结合公司

实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），

具体内容如下：


    一、制定本规划的原则


    公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公

司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资

者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，并符

合法律、法规的相关规定。在满足公司正常生产经营的资金需求且具备

现金分红条件的情况下，公司将优先采取现金方式分配利润。


    二、制定本规划的考虑因素


    本规划着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、

发展目标、股东回报和社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考

虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资
资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报

和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证

利润分配政策的连续性和稳定性。


    三、未来三年（2019 年-2020 年）的具体股东回报规划


    1、公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合及法律、法规允

许的其他方式分配利润；在具备现金分红条件下，优先采用现金方式进

行利润分配。如无重大现金支出事项发生，公司以现金方式分配的利润

不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。


    上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购

资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，

且超过 5,000 万元的情形。


    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差

异化的现金分红方案：


    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；


    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；


    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。


    2、如果未来三年公司净利润保持持续、稳定增长且现金流状况良

好，公司可适当提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。


    3、在满足现金分红条件下，未来三年公司原则上每年度进行一次

现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司

进行中期现金分红。


    4、公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规

模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足

上述现金分红的条件下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具

体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。


    四、未来股东回报规划的制定周期及决策机制


    公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。股东回报规划由董

事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金

流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股

东）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交

公司股东大会审议。


    公司每年的利润分配预案应当由董事会根据公司的具体经营情况和

市场环境，结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制定，

并经独立董事认可后方能提交董事会审议，公司董事会审议通过后的利
润分配预案，应当提交股东大会进行审议。


    董事会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与

股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，

并及时答复中小股东关心的问题。


    五、本规划的未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》规定执行。


    六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之

日起实施。




                                  金雷科技股份公司董事会


                                     2019 年 4 月 9 日