证券代码：300443        证券简称：金雷股份       公告编号：2019-021

                          金雷科技股份公司
                   关于 2018 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开第

四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关

于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至 2018 年 12 月 31

日总股本 238,056,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民

币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 23,805,680.20 元，不进行资

本公积转增股本，不送红股。现将具体情况公告如下：

     一、利润分配预案的具体内容

     经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2018

年度实现净利润 116,343,673.40 元，公司母公司 2018 年度实现净利润

118,454,437.69 元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10%

提取法定盈余公积金 11,845,443.77 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母

公司累计未分配利润为 729,479,132.04 元，合并报表未分配利润为

726,606,444.53 元。

     鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红

策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展

的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2018 年度利润

分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 238,056,802 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1（含税），合计派发现金

股利人民币 23,805,680.20 元,不进行资本公积转增股本，不送红股，

剩余未分配利润结转下一年度。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司

监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公

司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的

相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合

公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、独立董事意见

    公司 2018 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年

度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，综合考虑

了 2018 年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违

法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事

一致同意公司 2018 年度利润分配预案。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章

程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制

定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

    五、其他

   本次利润分配方案尚须经公司 2018 年年度股东大会审议批准后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

   1、 金雷科技股份公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、金雷科技股份公司第四届监事会第十次会议决议；

    3、金雷科技股份公司独立董事关于第四届董事会第十四次会

议的独立意见。

   特此公告。




                                金雷科技股份公司董事会

                                   2019 年 4 月 9 日