证券代码:300443       证券简称:金雷股份       公告编号：2018-027

                       金雷科技股份公司

             第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2019 年 4 月 19 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

    会议经审议和书面表决，通过了《关于向交通银行申请固定资
产贷款的议案》
    董事会同意公司向交通银行股份有限公司莱芜分行申请办理不
超过人民币 1.6 亿元贷款业务，期限 5 年。
    公 司 以 鲁 （ 2019 ） 济 南 市 不 动 产 权 第 8007341 号 面 积
101722.00 平方米的土地及建筑面积 49116.39 平方米的房屋、鲁
（2019）济南市不动产权第 8007343 号面积 85230.00 平方米的土地
及建筑面积 45340.55 平方米的房屋提供抵押担保。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于向交通
银行申请固定资产贷款的公告》及独立董事发表意见的具体内容详
见 2019 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


             金雷科技股份公司董事会
                2019 年 4 月 22 日