证券代码:300443         证券简称:金雷股份        公告编号：2019-028

                          金雷科技股份公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司以现场方式召开。会议通知于
2019 年 4 月 19 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先
生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。

       会议经审议和书面表决，通过了《关于向交通银行申请固定资
产贷款的议案》
       为了保证公司新建项目的实施，公司向交通银行股份有限公司
莱芜分行申请办理不超过人民币1.6亿元固定资产贷款业务，期限5
年。
       公 司 以 鲁 （ 2019 ） 济 南 市 不 动 产 权 第 8007341 号 面 积
101722.00 平方米的土地及建筑面积 49116.39 平方米的房屋、鲁
（2019）济南市不动产权第 8007343 号面积 85230.00 平方米的土地
及建筑面积 45340.55 平方米的房屋提供抵押担保。
       上述事项符合公司的经营战略，有利于公司的长远发展，审议
程序符合《公司法》、《 公司章程》等相关规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规或失当担保的
情况，因此，同意公司向交通银行股份有限公司莱芜分行办理固定
资产贷款及提供抵押担保的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                                  金雷科技股份公司监事会
                                     2019 年 4 月 22 日