证券代码:300443      证券简称:金雷股份     公告编号：2019-041

                      金雷科技股份公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2019 年 7 月 30 日在公司以现场方式召开。会议通知于
2019 年 7 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先
生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

   一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议
案》
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报
告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2019 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019 年半年度报告》及《2019 年
半年度报告摘要》。
   二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
   经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序
符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制
度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
   三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6 号）文
件并结合公司实际情况进行的变更，董事会对该事项的审议表决程
序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有
损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政
策变更的公告》。
   特此公告。


                               金雷科技股份公司监事会
                                  2019 年 7 月 30 日