证券代码:300443       证券简称:金雷股份    公告编号：2019-040

                       金雷科技股份公司

               第四届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2019 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2019 年 7 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经
审议和书面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议
案》
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019 年半年度报告》及《2019 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上发布的《董事会关于 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   具体内容详见公司 2019 年 7 月 31 日在中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于会计政策变更的公告》。
   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   四、备查文件
   第四届董事会第十六次会议决议
   特此公告。




                                  金雷科技股份公司董事会
                                     2019 年 7 月 30 日