证券代码：300443       证券简称：金雷股份         公告编号：2019-045

                          金雷科技股份公司
                     关于变更会计师事务所的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届
董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体事项如
下：
   一、变更会计师事务所的情况说明
   公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞
华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华事务所已连续多年为公
司提供审计服务，为保证公司审计的独立性, 同时根据公司战略发展需
要，经双方事前沟通和协商， 瑞华事务所不再担任公司审计机构。
   经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，拟聘请致同会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2019年度审计
机构，聘期一年，并由公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工
作报酬。
   公司已就变更2019年度会计审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了
充分沟通，瑞华事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华
事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
   二、拟聘会计师事务所的情况
   名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
   统一社会信用代码： 91110105592343655N
   类型：特殊普通合伙企业
   主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
   执行事务合伙人：徐华
   成立日期： 2011年12月22日
   合伙期限：长期
   经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报
告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理
咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年
12月31日，企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
   致同事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能
够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
   三、变更会计师事务所履行程序的说明
   1、公司董事会审计委员会对致同事务所进行了审查，认为致同事务所
具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计要求，提出了更换会计师
事务所为致同事务所的建议。
   2、公司于 2019年8月15日召开了第四届董事会第十七次会议，审议并
通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同事务所为公司
2019年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
   3、公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见
   独立董事发表的事前认可意见：经核查，致同事务所具有从事证券、
期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满
足公司2019年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法
律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益
和股东利益的情形，同意将该议案提交第四届董事会第十七次会议审议。
   独立董事发表的独立意见：致同事务所具有从事证券、期货相关业务
资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计
工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所
的程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益
和股东利益的情形。因此，我们一致同意选聘致同事务所为公司2019年度
审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。
   4、公司于2019年8月15日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次变更会计师事
务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关
审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和
股东利益的情形。同意聘请致同事务所为公司 2019 年度审计机构。
   5、本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会
审议通过之日起生效。
   四、备查文件
   1、第四届董事会第十七次会议决议；
   2、第四届监事会第十三次会议决议；
   3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
   4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                    金雷科技股份公司董事会
                                        2019年8月15日