证券代码：300443        证券简称：金雷股份        公告编：2019-063

                       金雷科技股份公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
   一、会议召开和出席情况
   1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   3、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30。
  （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月
16 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 16 日下午 15:00
期间的任意时间。
   4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科
技股份公司会议室。
   5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
   6、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 共 38 名 ， 所 持 股 份
127,836,221 股,占公司股份总数的 53.6999％。
    （2）现场会议出席情况
    参 加 现场 会议 的股 东及 股东 授权 代表 人 共 4 名， 所持 股 份
108,052,324 股,占公司股份总数的 45.3893 %。
   （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 34 名，所持股份 19,783,897 股，占公司股
份总数的 8.3106％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了
本次会议，律师出具法律意见书。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通
过了以下议案：
    1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
    本次发行方案的具体表决情况如下：
    （1）发行股票的种类及面值
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）发行方式
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （3）发行对象及认购方式
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （4）发行价格及定价原则
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （5）发行数量
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （6）限售期
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （7）募集资金投向
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （8）上市地点
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （9）本次创业板非公开发行股票前滚存利润的安排
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （10）本次创业板非公开发行股票决议有效期
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、《关于本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施及相
关主体出具承诺的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、《关于建立募集资金专项账户的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,408,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6655％；
反对 427,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3345％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,356,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8386％；
反对 427,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1614％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,408,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6655％；
反对 427,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3345％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,356,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8386％；
反对 427,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1614％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司创业板非公开发行
股票相关事宜的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,392,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6531％；
反对 443,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3469％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,340,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7588％；
反对 443,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2412％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、《关于增加经营范围并修改公司章程相关条款的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,469,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7132％；
反对 366,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2868％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 19,417,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1470％；
反对 366,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8530％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
   律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
   律师姓名:郭芳晋、张淼晶
    法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议 ；
    2、北京德和衡律师事务所关于公司 2019 年第三次临时股东大会的
法律意见书。
    特此公告。
金雷科技股份公司董事会
  2019 年 10 月 16 日