金雷科技股份公司独立董事

       关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

       根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性

文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们

作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事

求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董

事会第二十一会议审议的关于聘任副总经理的事项，发表如下独立意

见：

       1、本次董事会会议对公司副总经理的提名、聘任程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文

件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他

股东利益的情况。

       2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养

等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具

备担任公司副总经理的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担

任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

       （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

       （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报

批评；

       （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
       （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人

员；

       （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

       因此，我们一致同意公司聘任郭甫先生为公司副总经理。

（以下无正文）
（此页无正文，为金雷科技股份公司独立董事关于第四届董事会第二

十一次会议相关事项的独立意见之签字页）



    独立董事：



    杨校生



    郑元武



    郭廷友




                                    2020 年 2 月 11 日