证券代码:300443       证券简称:金雷股份      公告编号：2020-052

                        金雷科技股份公司

               第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2020 年 11 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会
议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。
    一、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修改公司
章程的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬
事宜的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果: 同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提议公司召开 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
    公司定于 2020 年 12 月 16 日（星期三）召开 2020 年第一次临
时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果: 同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。
    特此公告。




                                   金雷科技股份公司董事会
                                      2020 年 11 月 30 日