证券代码:300443      证券简称:金雷股份     公告编号：2020-053

                       金雷科技股份公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于 2020 年 11 月 30 日在公司以现场方式召开。会议通知于
2020 年 11 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先
生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

    审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬
事宜的议案》
    公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
上年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规
则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。
                                  金雷科技股份公司监事会
                                     2020 年 11 月 30 日