证券代码：300443        证券简称：金雷股份        公告编：2020-059

                       金雷科技股份公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

   一、会议召开和出席情况
   1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   3、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日（星期三）下午 14:30。

  （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月
16 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 12 月 16 日上午 9：15- 15:00 期间的任意

时间。
  4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技

股份公司会议室。
   5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
   6、会议出席情况：

    （1）出席会议的总体情况
    参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权委 托 代 表 人共 5 名 ， 所 持 股 份
108,057,324 股,占公司股份总数的 41.2821％。

    （2）现场会议出席情况
    参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东授 权 代 表 人 共 4 名 ， 所 持 股 份

108,052,324 股,占公司股份总数的 41.2802%。
   （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 1 名，所持股份 5,000 股，占公司股份总数

的 0.0019％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了

本次会议，律师出具法律意见书。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通
过了以下议案：

    1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
    该议案的表决结果为：

    同意 108,057,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    该议案以特别决议获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：

    同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
    该议案的表决结果为：

    同意 108,057,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
   律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
   律师姓名:郭芳晋、张淼晶

    法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大

会表决结果合法、有效。
    四、备查文件

    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议 ；
    2、北京德和衡律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书。

    特此公告。


                                      金雷科技股份公司董事会
                                         2020 年 12 月 16 日