证券代码：300443      证券简称： 金雷股份     公告编号：2021-012

                         金雷科技股份公司

             关于变更经营范围及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会

议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有

关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况

和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修

订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

    一、 经营范围变更情况

    变更前的经营范围：

    风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢

锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收。金属制品

的检测和校准；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和

技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

    变更后的经营范围：

    新能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制造；机械零件、

零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；

金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发电机及发电机组
制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    二、公司章程修订情况

             修订前内容                             修订后内容

第十二条 公司的经营范围为：风电主轴 第十二条 公司的经营范围为：新能源原
研发、锻造，金属锻件、机械零部件加     动设备制造；铸造机械制造；通用零部
工销售；钢材、钢锭、钢坯、铸件、金     件制造；机械零件、零部件加工；黑色
属材料的批发零售；废旧金属制品         金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末
回收。金属制品的检测和校准；货物及     冶金制品制造；金属表面处理及热处理
技术进出口（国家禁止或涉及行政审批     加工；淬火加工；喷涂加工；发电机及
的货物和技术进出口除外）。             发电机组制造（除依法须经批准的项目
                                       外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第四十二条 （六）：连续十二个月内担    第四十二条 （六）：连续十二个月内担
保金额超过公司最近一期经审计净资产     保金额超过公司最近一期经审计净资产
的 50%，且绝对金额超过人民币 3000 万   的 50%，且绝对金额超过人民币 5000 万
元的担保；                             元的担保；
第一百一十五条（一）：重大关联交易（指 第一百一十五条（一）：重大关联交易（指
公司拟与关联法人达成的总额在 300 万    公司拟与关联法人发生的成交金额超过
元以上或在公司最近一期经审计净资产     300 万元，且占公司最近一期经审计净资
0.5%以上的关联交易或拟与关联自然人     产绝对值 0.5%以上的交易，或拟与关联
达成的总额高于 30 万元的关联交易）应 自然人发生的成交金额超过 30 万元的交
由独立董事认可后，提交董事会讨论；     易）应由独立董事认可后，提交董事会
独立董事作出判断前，可以聘请中介机     讨论；独立董事作出判断前，可以聘请
构出具独立财务顾问报告，作为其判断     中介机构出具独立财务顾问报告，作为
的依据。                               其判断的依据。
第一百一十七条（五）：公司的股东、实 第一百一十七条（五）：公司与关联法人
际控制人及其关联企业对公司现有或新     发生的成交金额超过 300 万元，且占公
发生的总额在 300 万元以上或在公司最    司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以
近一期经审计净资产 5%以上的借款或其    上的交易，或拟与关联自然人发生的成
他资金往来，以及公司是否采取有效措     交金额超过 30 万元的交易。
施回收欠款；
第一百二十七条：公司副董事长协助董 第一百二十七条：公司副董事长协助董
事长工作，董事长不能履行职务或者不 事长工作，董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由副董事长履行职务（公 履行职务的，由副董事长履行职务；副
司有两位或两位以上副董事长的，由半 董事长不能履行职务或者不履行职务
数以上董事共同推举的副董事长履行职 的，由半数以上董事共同推举一名董事
务）；副董事长不能履行职务或者不履行 履行职务。
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
第一百六十四条（七）：依照《公司法》 第一百六十四条（七）：依照《公司法》
第一百五十二条的规定，对董事、高级 第一百五十一条的规定，对董事、高级
管理人员提起诉讼；                   管理人员提起诉讼；

   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。以上事项尚需

提交公司 2020 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权其

办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终

修订情况以工商行政管理部门核准为准。

   特此公告。




                                              金雷科技股份公司董事会

                                              2021 年 2 月 5 日