证券代码:300443        证券简称:金雷股份     公告编号：2021-030

                         金雷科技股份公司

                第四届董事会第二十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2021 年 4 月 22 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议
由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成
如下决议：
       一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
   《2021 年第一季度报告全文》详见 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
       具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网上发布的《公司章程修正案》。
       公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司章程备
案等手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定办理工商变更登记事
宜。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会表决。
       三、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
       鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的
换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格
审核，公司董事会提名伊廷雷先生、李新生先生、周丽女士为公司第五
届董事会非独立董事候选人。
       公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会
非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍继续依照法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。
       出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

       （1）同意选举伊廷雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （2）同意选举李新生先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （3）同意选举周丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
       该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会表决。
       四、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董
事候选人的议案》
       鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的
换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，
公司董事会提名杨校生先生、郭廷友先生为第五届董事会独立董事候选
人。
       公司第五届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年，但连续任期不得超过六年。为确保董事会的正
常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事
仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉履行董事义务和职责。
       出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

       （1）同意选举杨校生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （2）同意选举郭廷友先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《独立董事提名人声明》与《独立董事候选人声明》详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
       本议案已经独立董事发表同意的独立意见，独立董事候选人需经深
圳证券交易所备案无异议后与其他候选人一并提交公司 2021 年第一次
临时股东大会表决。
    五、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》
    公司定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年
4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                  金雷科技股份公司董事会
                                     2021 年 4 月 27 日