证券代码:300443     证券简称:金雷股份      公告编号：2021-031

                      金雷科技股份公司
           第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场方式召开。会议通知于
2021 年 4 月 22 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先
生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
    一、 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021年第一季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期已届满，按照《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第五届监事会
拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。
公司监事会同意提名刘明女士、伊波先生为公司第五届监事会非职
工代表监事候选人。
    公司第五届监事会监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任
前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。
    上述人员简历详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举
的公告》。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    1、同意选举刘明女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、同意选举伊波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐
项表决。
    特此公告。




                                    金雷科技股份公司监事会
                                       2021 年 4 月 27 日