金雷科技股份公司

                              章程修正案

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第

四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，

为适应公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容

如下：

            修订前内容                             修订后内容

第一百二十条：董事会由9名董事组成， 第一百二十条：董事会由 5 名董事组成，
其中3名独立董事。董事会设董事长1名。 其中 2 名独立董事。董事会设董事长 1
                                      名。
第一百四十五条：公司设总经理 1 名，   第一百四十五条：公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理
名，设财务负责人 1 名，由董事会聘任   3-7 名，设财务负责人 1 名，由董事会聘
或解聘。公司总经理、副总经理、财务    任或解聘。公司总经理、副总经理、财
负责人、董事会秘书等为公司高级管理    务负责人、董事会秘书等为公司高级管
人员。                                理人员。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。以上事项尚需

提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会

授权其办理工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》最终修订情况

以工商行政管理部门核准为准。

    特此公告。




                                                 金雷科技股份公司董事会

                                                   2021 年 4 月 27 日