证券代码：300443     证券简称： 金雷股份    公告编号：2021-022

                         金雷科技股份公司
                   关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届
满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行
董事会换届选举。
    2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人
的议案》，公司董事会提名伊廷雷、李新生、周丽、杨校生、郭廷友为
第五届董事会董事候选人。其中，杨校生、郭廷友为独立董事候选人，
且均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董
事资格证书。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核通过，上述
董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符
合相关法律法规的要求，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。上
述候选人简历详见附件。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分
别采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自股东大会审
议通过之日起三年，但独立董事连续任期不得超过六年。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四
届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠
实、勤勉地履行董事义务和职责。
       特此公告。




                                 金雷科技股份公司董事会
                                     2021 年 4 月 27 日
附件：
董事会非独立董事候选人简历：

    伊廷雷：男，1972 年 2 月生，中共党员，中国国籍，无永久境外
居留权，本科学历。曾任新泰市装饰公司设计师，莱芜市钢城区大洋装
饰公司经理，莱芜市龙磊物资有限公司总经理，2008 年 12 月至今任公
司董事长。
    截至本公告日，伊廷雷先生直接持有公司股票合计 102,662,336
股，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方
单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》中规定禁止担任董事的情形，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备
担任上市公司董事的任职资格。
    李新生，男，1971 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于山东
工业大学，锻压工艺及设备专业。1993-2006 年，在莱钢股份有限公司
棒材厂水压机车间工作，任车间副主任，主要负责技术和质量管理，
2007 年至今在公司工作，2008 年 12 月至 2018 年 4 月任公司副总经
理、总工程师，2018 年 4 月至今任公司总经理，2008 年 12 月至今任公
司董事。
    截至本公告日，李新生先生直接持有公司股票合计 645,068 股，未
在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任
职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上
市公司董事的任职资格。
    周丽，女， 1974 年出生，毕业于武汉大学审计学专业，本科学
历， 2007 年至 2011 年，任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011 年
7 月起在公司工作，2011 年 8 月至今任公司财务总监，2015 年 5 月 29
日至今任公司董事，2015 年 10 月 23 日至今任公司董事会秘书。
    截至本公告日，周丽女士未持有公司股票，未在持有公司 5%以上
有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

董事会独立董事候选人简历：

    杨校生, 男，1952 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于北京
农业工程大学，硕士研究生学历。曾任职于水电部劳资司、能源部农电
司、中国福霖风能开发公司、龙源电力集团股份有限公司，2012 年 4
月至今于中国农业机械协会风电设备分会任理事长，2013 年 5 月至
2019 年 6 月任金风科技股份有限公司独立董事，2016 年 3 月至 2019 年
5 月任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事，2018 年 6 月至今任中
广核新能源独立董事，2016 年 8 月至今任公司独立董事。
    截至本公告日，杨校生先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁
止担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的
任职资格。
    郭廷友，男，1958 年出生，研究生学历，经济学硕士，高级会计
师。曾任职于山东经济学院、山东航空集团公司、山东省国资委。
2015 年 8 月至 2019 年任鲁康投资有限公司副总经理、董事，2016 年 1
月至今任公司独立董事。
    截至本公告日，郭廷友先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁
止担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的
任职资格。