证券代码：300443           证券简称：金雷股份           公告编号：2021-032

                          金雷科技股份公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

   一、会议召开和出席情况
   1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   3、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:30。

  （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 13
日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日上午 9：15- 15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技
股份公司会议室。

   5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
   6、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 共 12 名 ， 所 持 股 份
110,866,224 股,占公司股份总数的 42.3552％。
    （2）现场会议出席情况
    参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东授 权 代 表 人 共 5 名 ， 所 持 股 份

108,144,324 股,占公司股份总数的 41.3153%。
   （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 7 名，所持股份 2,721,900 股，占公司股份
总数的 1.0399％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了

本次会议，律师出具法律意见书。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通

过了以下议案：
    1、《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案的表决结果为：

    同意 110,850,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；
反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 2,798,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4349％；

反对 15,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5651％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。
    2、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
       会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累
积投票表决情况如下：

        2.01    选举伊廷雷先生为第五届董事会非独立董事；
       总表决情况：同意 110,845,226 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9811％。
        该议案获表决通过，伊廷雷当选为公司第五届董事会非独立董事。
        中小投资者总表决情况：同意 2,792,902 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.2538%。
       2.02    选举李新生先生为第五届董事会非独立董事；

       总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9811％。
        该议案获表决通过，李新生当选为公司第五届董事会非独立董事。

        中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.2538%。
       2.03    选举周丽女士为第五届董事会非独立董事；

       总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9811％。
        该议案获表决通过，周丽当选为公司第五届董事会非独立董事。
       中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.2538%。

       3、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议
案》

       会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累
积投票表决情况如下：
        3.01    选举杨校生先生为第五届董事会独立董事；
       总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9811％。

        该议案获表决通过，杨校生当选为公司第五届董事会独立董事。
       中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.2538%。
        3.02    选举郭廷友先生为第五届董事会独立董事；
       总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9811％。
        该议案获表决通过，郭廷友当选为公司第五届董事会独立董事。

       中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.2538%。
       4、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事

候选人的议案》
       会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累
积投票表决情况如下：

       4.01    选举刘明女士为第五届监事会非职工代表监事；
       总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9811％。
        该议案获表决通过，刘明当选为公司第五届监事会非职工代表监
事。

       中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.2538%。

       4.02    选举伊波先生为第五届监事会非职工代表监事；
       总表决情况：同意 110,845,226 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9811％。
         该议案获表决通过，伊波当选为公司第五届监事会非职工代表监
事。

       中小投资者总表决情况：同意 2,792,902 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.2538%。

       三、律师出具的法律意见
   律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
   律师姓名:郭芳晋、张淼晶

       法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股

东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
       四、备查文件

       1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议 ；
       2、北京德和衡律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书。

       特此公告。




                                      金雷科技股份公司董事会

                                          2021 年 5 月 13 日