金雷科技股份公司独立董事
       关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责
的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态
度，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

    1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    2、本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规和规范性文

件及《公司章程》规定的任职条件和资格，未发现有《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定不
得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳
证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也
未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历以及专业能力等，
其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司持续稳定发展，

不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    4、周丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    因此，我们一致同意聘任张振先生为公司总经理；聘任王瑞广
先生、郭甫先生和蔺立元先生为公司副总经理；聘任周丽女士为公

司董事会秘书和财务总监。任期至第五届董事会届满之日止。
   （以下无正文）
（此页无正文，为金雷科技股份公司独立董事关于第五届董事会第
一次会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：


杨 校 生




郭 廷 友




                                        2021 年 5 月 13 日