证券代码：300443       证券简称： 金雷股份   公告编号：2021-035
                        金雷科技股份公司
                   关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选
举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选

举第五届董事会独立董事候选人的议案》，经股东大会投票选举产生了
公司第五届董事会，具体组成如下：

    一、公司第五届董事会成员情况
    非独立董事：伊廷雷先生、李新生先生、周丽女士
    独立董事：杨校生先生、郭廷友先生

    上述人员简历详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的
《关于董事会换届选举的公告》。

    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两
名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均符合所聘岗位职责的
要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列
情形，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数

总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总
数的三分之一。
    二、公司董事换届离任情况
    因任期届满，公司第四届董事会非独立董事伊廷学先生不再担任公
司董事，但仍将在公司担任其他职务，截至本公告披露日，伊廷学先生

直接持有公司股份 1,500,088 股，占公司股本总数的 0.57%，伊廷学先
生离任后，将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律、法规的规定。第四届董事会非独立董事伊廷瑞先生

不再担任公司董事，但仍将在公司担任其他职务，截至本公告披露日，
伊廷瑞先生未直接或间接持有公司股份。第四届董事会非独立董事徐慧

女士不再担任公司董事，也不在公司担任其他任何职务，截至本公告披
露日，徐慧女士未直接或间接持有公司股份。第四届董事会独立董事郑
元武先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务，截至

本公告披露日，郑元武先生未直接或间接持有公司股份。
    伊廷学先生、伊廷瑞先生、徐慧女士、郑元武先生在担任公司董事
期间勤勉尽责、恪尽职守，不存在应当履行而未履行的承诺事项，为公

司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对伊廷学先生、
伊廷瑞先生、徐慧女士、郑元武先生所做出的贡献表示衷心感谢！
   特此公告。




                                 金雷科技股份公司董事会

                                     2021 年 5 月 13 日