证券代码:300443    证券简称:金雷股份       公告编号：2021-034

                     金雷科技股份公司
              第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次

会议于 2021 年 5 月 13 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2021
年 5 月 11 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由刘明女士召集并主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有

效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
    审议通过了《关于选举刘明为公司第五届监事会主席的议案》

    第五届监事会成员一致同意选举刘明为公司第五届监事会主
席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满
止。刘明女士简历详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的

《关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    特此公告。




                                   金雷科技股份公司监事会
                                       2021 年 5 月 13 日