证券代码:300443    证券简称:金雷股份      公告编号：2021-076

                     金雷科技股份公司
             第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次

会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 7 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由刘明女士召集并
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议

合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字

化制造项目（一期工程）”的议案》
    经核查，监事会认为：公司以全资子公司山东金雷新能源重装
有限公司为项目实施主体，在东营经济技术开发区投资建设海上风

电核心部件数字化制造项目（一期工程），有利于提高公司综合竞
争力，巩固公司的行业地位，符合公司发展需求，符合公司全体股

东利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，同
意本次投资事项。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于投资建设海上风电核心部件数字化制造项目
（一期工程）的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
    本次对全资子公司山东金雷新能源重装有限公司增资是基于公

司战略发展需要，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不会对
公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东、特

别是中小股东的利益。监事会同意本次对全资子公司增资事项。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  金雷科技股份公司监事会
                                     2021 年 12 月 10 日