证券代码:300443     证券简称:金雷股份      公告编号：2021-075

                       金雷科技股份公司

               第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021

年 12 月 7 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由伊
廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制

造项目（一期工程）”的议案》

    为了顺应市场发展，提高公司竞争力，公司拟投资建设海上风电核
心部件数字化制造项目，此项目计划年产 40 万吨铸造产能，分三期建

设。本次审议一期建设工程，一期设计产能约 15 万吨（具体以备案为
准）。项目实施地点位于东营经济技术开发区，项目实施主体为金雷股
份的全资子公司--山东金雷新能源重装有限公司。

    同时，为顺利推进海上风电核心部件数字化制造项目，2021 年 12
月 7 日，公司与东营经济技术开发区管理委员会签署了《项目投资协

议》，该协议在经公司有决策权的机构审议通过后生效。
    董事会提请股东大会批准与东营经济技术开发区管理委员会签署的
《项目投资协议》，并授权董事会办理相关具体事宜。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网披露的《关于与东营经济技术开发区管理委员会签订

项目投资协议的公告》和 2021 年 12 月 10 日披露的《关于投资建设海
上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决。

    二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

   具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯

网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决。

    三、审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

    董事会于近日收到独立董事郭廷友先生提交的书面辞职申请，郭廷
友先生因担任公司独立董事的任职时间将达到 6 年，申请辞去公司第五

届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪
酬与考核委员会委员职务。为了确保公司规范运作，根据《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司
章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名，公司
拟聘任罗新华先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事

会任期届满时止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    罗新华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方能提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开 2021 年第二次临

时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 12
月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                 金雷科技股份公司董事会

                                    2021 年 12 月 10 日