证券代码：300443       证券简称：金雷股份       公告编号：2021-081

                       金雷科技股份公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

   一、会议召开和出席情况
   1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   3、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30。
  （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
27 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9：15- 15:00 期间的任意

时间。
  4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技

股份公司会议室。
  5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
  6、会议出席情况：

    （1）出席会议的总体情况
    参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 共 16 名 ， 所 持 股 份
109,059,073 股,占公司股份总数的 41.6648％。

    （2）现场会议出席情况
    参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东授 权 代 表 人 共 4 名 ， 所 持 股 份

105,152,324 股,占公司股份总数的 40.1723%%。
   （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 12 名，所持股份 3,906,749 股，占公司股份

总数的 1.4925％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了

本次会议，律师出具法律意见书。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通
过了以下议案：

    1、《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目（一期
工程）”的议案》

    该议案的表决结果为：
    同意 109,059,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：

    同意 3,906,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    2、《关于对子公司增资的议案》

    该议案的表决结果为：
    同意 109,059,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：

    同意 3,906,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    3、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

    该议案的表决结果为：
    同意 109,057,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：

    同意 3,905,349 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9642％；
反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。
    三、律师出具的法律意见

   律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
   律师姓名:郭芳晋、郭恩颖
    法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股

东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议 ；
    2、北京德和衡律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的

法律意见书。
    特此公告。




                                    金雷科技股份公司董事会
                                       2021 年 12 月 27 日