证券代码:300443       证券简称:金雷股份    公告编号：2022-015

                        金雷科技股份公司

                  第五届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于
2022 年 3 月 26 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议
由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事
5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成
如下决议：
    一、审议通过了《关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的议
案》
    综合考虑近期资本市场环境和行业变化情况，并结合公司自身发展
实际情况、未来发展规划等各种因素，公司拟终止 2021 年向特定对象
发行股票事项，并取消与 2021 年向特定对象发行股票事项相关的全部
议案。目前公司各项业务正常稳定，本次终止向特定对象发行股票事项
履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的公
告》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事伊廷雷
回避表决。
    特此公告。




                               金雷科技股份公司董事会
                                  2022 年 3 月 29 日