证券代码:300443     证券简称:金雷股份      公告编号：2022-016

                      金雷科技股份公司
              第五届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2022 年 3 月 26 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女
士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的
议案》
    经审核，监事会认为：本次终止 2021 年向特定对象发行股票事
项、并取消与 2021 年向特定对象发行股票事项相关的全部议案，是
在综合考虑公司实际情况和未来发展规划后提出的，不会对公司正
常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东特别是
中小股东的利益。公司本次终止向特定对象发行股票事项履行了必
要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。


             金雷科技股份公司监事会
               2022 年 3 月 29 日