证券代码:300443      证券简称:金雷股份     公告编号：2022-023

                        金雷科技股份公司

                 第五届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2022 年 7 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022
年 7 月 8 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司
董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决
议：
    一、审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
    董事会于近日收到独立董事杨校生先生提交的书面辞职申请，杨校
生先生因担任公司独立董事的任职时间将达到 6 年，申请辞去公司第
五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会
主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。为了确保公司规范
运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事
会提名委员会推荐，董事会提名，公司拟聘任王建平先生为第五届董事
会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   王建平先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方能提交股东大会审议。
   二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提
供担保的议案》
   董事会认为，全资子公司山东金雷新能源重装有限公司（以下简称
“金雷重装”） 2022 年向银行申请项目贷款并由公司提供担保，有利
于满足金雷重装的经营资金需求，保障公司及金雷重装各项业务顺利开
展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，其经营稳
定，资信良好，经营风险、财务风险处于可有效控制的范围之内，无需
提供反担保。
   具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、审议通过了《关于提议公司召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》
   公司定于 2022 年 8 月 1 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见 2022 年 7 月 14
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             金雷科技股份公司董事会
                2022 年 7 月 14 日