金雷科技股份公司独立董事

     关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《金雷科技股份公司章程》等相关规定，我们作为金雷科技股份公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体
股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对第五届董事会第十一
次会议拟审议的相关事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：

   一、关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的事前认可意见

    根据现行有效的《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司符合创业板向特定对
象发行股票的各项规定，具备创业板向特定对象发行股票的资格和条件。

    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

   二、关于公司向特定对象发行股票方案的事前认可意见

    公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，公司本次向特
定对象发行股票，方案合理、切实可行，本次发行有利于进一步扩大公司的资产
规模，提升公司的持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。

    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

   三、关于公司向特定对象发行股票预案的事前认可意见

    公司为本次向特定对象发行股票编制的《2022 年向特定对象发行股票预案》
综合考虑了公司所处行业和发展阶段以及公司实际情况，募集资金运用项目有利
于进一步增强公司的盈利能力，有利于公司发展，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
   四、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的事前认可意见

    公司为本次向特定对象发行股票编制的《2022 年向特定对象发行股票方案
论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资
金需求等情况，充分分析论证了本次向特定对象发行股票的必要性，发行对象的
选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可
行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

   五、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的事前认
可意见

    公司为本次向特定对象发行股票编制的《2022 年向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告》，符合国家相关产业政策及未来公司整体发展方向，
具有良好的市场前景和经济效益。本次向特定对象发行募集资金到位并使用后，
有利于提升公司盈利水平，推动公司业务持续健康发展。

    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

   六、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见

    公司为本次向特定对象发行股票编制的《前次募集资金使用情况报告》内容
真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司前次募集
资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在违规使用募
集资金的情形。

    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

   七、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的事前认可意见

    公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了客观分析，提
出了具体、可行的填补措施，符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》等相关文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害
公司和中小投资者利益的情形。

    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

   八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事
宜的事前认可意见

    公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事
宜，授权内容在股东大会职权范围内，相关授权安排有利于推动本次向特定对象
发行股票的实施，符合公司和股东利益。

    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

   九、关于聘请公司 2022 年度审计机构的事前认可意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽
责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，我
们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并
同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
   （本页无正文，为《金雷科技股份公司独立董事关于第五届董事会第十一次
会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




独立董事签署：




                 罗新华                  王建平




                                                     2022 年 8 月 25 日