证券代码:300443     证券简称:金雷股份       公告编号：2022-049

                      金雷科技股份公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2022 年 10 月 21 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监
事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席
刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决
议：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年三季度报告的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，其所载内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
    本次对全资子公司山东金雷新能源重装有限公司增资是基于项
目建设的资金需求，符合公司战略规划和长远利益，不会对公司财
务状况、经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中
小股东的利益。监事会同意本次对全资子公司增资事项。
   具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
   特此公告。




                                  金雷科技股份公司监事会
                                     2022 年 10 月 26 日