证券代码:300443      证券简称:金雷股份       公告编号：2022-048

                       金雷科技股份公司

              第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 10 月 21 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本
次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表
决形成如下决议：

     一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《2022 年三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
    本次对全资子公司山东金雷新能源重装有限公司增资是基于公司战
略发展需要，符合公司战略规划和长远利益，不会对公司财务状况、经
营成果产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             金雷科技股份公司董事会
                2022 年 10 月 26 日