金雷科技股份公司
                      独立董事 2022 年度述职报告
                               (罗新华)
各位股东及股东代表：
   本人作为金雷科技股份公司的独立董事，在任职期间，严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司
章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分
发挥独立董事的作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东
的合法权益。现将 2022 年度的履职情况报告如下：
    一、参加董事会、股东大会情况
    2022 年本人应参加六次董事会，实际现场参加六次董事会；本人
应列席四次股东大会，实际现场列席四次股东大会。本人认真履行了独
立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨
慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
   二、发表独立董事意见情况
   根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律法规的有关规
定，2022 年度任职期间，本人对公司下列相关事项发表了意见，并出
具了书面意见。
                                                                     意见
  时间       董事会                     发表意见情况
                                                                     类型
                         独立意见：
            第五届董事   1、关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其
2022.2.25   会第七次会   他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的    同意
                 议      专项说明和独立意见；
                         2、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见；
                         3、关于募集资金年度存放与实际使用情况的独
                         立意见；
                         4、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告
                         的独立意见；
                         5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立
                         意见。
                         事前认可意见：
                         关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的
            第五届董事
                         事前认可意见；
2022.3.29   会第八次会                                               同意
                         独立意见：
                议
                         关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的
                         独立意见。
                         独立意见：
                         1、独立董事关于增补第五届董事会独立董事的
            第五届董事
2022.7.14   会第十次会   独立意见；                                  同意
            议           2、独立董事关于全资子公司向银行申请项目贷
                         款并由公司提供担保事项的独立意见。
                         事前认可意见：
                         1、关于公司符合创业板向特定对象发行股票条
                         件的事前认可意见；
                         2、关于公司向特定对象发行股票方案的事前认
                         可意见；
            第五届董事   3、关于公司向特定对象发行股票预案的事前认
2022.8.25   会第十一次                                               同意
                         可意见；
            会议
                         4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析
                         报告的事前认可意见；
                         5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用
                         的可行性分析报告的事前认可意见；
                         6、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前
认可意见；
7、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的事前认可意见；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
向 特 定 对 象发 行 股票具 体 事 宜 的事 前 认可意
见；
9、关于聘请公司 2022 年度审计机构的事前认
可意见。
独立意见：
1、关于公司符合创业板向特定对象发行股票条
件的独立意见；
2、关于公司向特定对象发行股票方案的独立意
见；
3、关于公司向特定对象发行股票预案的独立意
见；
4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析
报告的独立意见；
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告的独立意见；
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立
意见；
7、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的独立意见；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票具体事宜的独立意见；
9、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议
案》的独立意见；
10、关于公司 2022 年半年度控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
                     项说明和独立意见；

    三、任职董事会专门委员会的工作情况

   1、2022 年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《审计
委员会工作细则》等制度的相关要求，主持审计委员会的日常工作，
对公司定期报告、向子公司增资、为子公司提供担保、聘请外部审计
机构等事项进行认真讨论、重点分析并提出相应建议，对内部控制的
建立健全和有效执行情况实施监督，切实履行审计委员会的专项职
责。

   2、2022 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，积极出席相关
会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核
和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义
务。

   3、2022 年度，本人作为董事会提名委员会委员，积极出席相关
会议，关注公司董事、监事和高级管理人员等的选择标准和程序，在
公司增补独立董事时，对拟任独立董事的任职资格进行详细审查，切
实履行了提名委员会主任委员的职责。

   四、保护投资者权益方面所做的工作

   1、对信息披露情况进行监督检查。持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、
完整、及时地完成信息披露工作。

   2、对公司治理及经营情况监督检查。及时了解公司的生产经营、
内部控制制度完善及执行、董事会决议执行、财务管理和业务发展等
相关事项，与相关人员保持沟通，以此为基础对提交董事会审议的各
项议案认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和
广大投资者的合法权益。

    五、对公司进行现场调查的情况

   2022 年度任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事
会专门委员会等机会，多次到公司现场实地考察，详实地听取相关人
员汇报，了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，运用
自身专业知识和管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建
议，充分发挥独立董事的监督职责。同时，时刻关注行业发展与市场
变化情况，为公司风险防范和合规经营提出合理化建议，独立、客
观、审慎地行使表决权，勤勉履行了独立董事职责。

   六、培训和学习情况

   本人自担任独立董事以来，始终重视学习最新的法律、法规和各
项规章制度，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司
的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规
范运作。

    七、其它事项

    1、2022 年度，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他
事项提出异议；

   2、无提议召开董事会的情况；

   3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

   4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司的重大决策，为公司健康发展建言献策。

   2023 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的
合法权益。
     (以下无正文)
（此页无正文，为金雷科技股份公司独立董事 2022 年度述职报告签字
页）




                                     独立董事：罗新华


                                     2023 年 4 月 11 日