证券代码:300443    证券简称:金雷股份      公告编号：2023-005

                     金雷科技股份公司

            第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2023 年 4 月 1 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经
审议和书面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
   《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月
12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
    二、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不
断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的
科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别
向董事会递交了 《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司
2022年年度股东大会上述职。
    公司《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述
职报告》详见 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
    三、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2022 年度总经理
工作报告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股
东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
    公司《2022 年度总经理工作报告》详见《2022 年年度报告》第
三节“管理层讨论与分析”相关内容。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    《2022 年度财务决算报告》详见公司 2023 年 4 月 12 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
    五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等的有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因
素，为了公司长期稳定发展，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    经审议，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司
法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公
司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经
营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法
性、合规性、合理性。
    《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于
2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。
    六、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合
授信额度的议案》
    为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制
度的相关规定，公司及全资子公司 2023 年度拟向各商业银行及非银
行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 30 亿元人民币，授信
期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日为
止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。具体授信额度以各家
银行最终批复为准，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时
间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
    董事会授权经营管理层具体办理授信相关业务并签署相关文
件。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
    七、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》
   《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 12 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意
聘任路会龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满日止。路会龙先生简历详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公
告》。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
       十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    十二、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
    为适应未来业务发展需要，进一步增强公司综合实力，提升创
新能力和市场竞争力，公司拟以自有资金 5000 万元投资设立全资子
公司，公司性质为有限责任公司，拟从事轴承及零部件的研发、生
产和销售，董事会授权经营管理层具体办理名称预先核准、工商注
册等相关事宜，公司名称及具体经营范围等登记事项均以工商主管
部门登记注册为准。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    《2023 年一季度报告》详见 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的
议案》
    公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）召开 2022 年年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2023 年 4
月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                  金雷科技股份公司董事会
                                     2023 年 4 月 11 日