金雷股份：2022年度董事会工作报告2023-04-12
金雷科技股份公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真执行
股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事恪尽职
守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工
作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度工
作情况汇报如下：
一、2022 年经营情况
2022 年，面对全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、风电行
业需求不旺的局面，公司全体员工在董事会的正确决策和经营管理层的
统一领导下，紧密围绕年度经营目标积极开展各项经营活动，取得了较
为理想的成绩。公司坚持以市场为导向，充分发挥生产经营优势，锁定
战略客户和优质客户，在稳步推进锻造风电主轴生产销售的同时，大力
推进风电铸造产品的开发和市场开拓，伴随着铸造产能的初步释放，铸
造轴销量大幅上升，再加上其他精密轴类的持续深入开发和销售，2022
年度实现营业收入 181,158.17 万元，较上年同期增长 9.74%。
（1）市场开拓方面
2022 年，继续夯实锻造主轴行业领先地位，持续提高市场份额。报
告期成功完成了意向客户的样件开发和批量供货，在售后服务市场不断
挖掘潜力，多方位促使公司订单份额不断增加。
2022 年，大力拓展铸造市场，铸造业务订单迅速增加。随着 8000
支 MW 级风电主轴生产线优化升级项目的产能释放，公司不断加快铸造产
品的市场开发节奏，报告期内通过了上海电气、远景能源、东方电气、
金风科技、哈电风能、西门子歌美飒等风电整机制造商铸件产品认证并
完成多家客户批量发货，铸造主轴全流程供应链不断成熟。
2022 年，随着“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”的陆续
达产，公司加大了自由锻件业务开发力度，形成了自由锻件市场营销常
态化，以“持续实现资源整合，为客户提供一站式供应模式”为宗旨，
不断摸索自由锻件业务运营新路子。目前，自由锻件业务已覆盖水泥矿
山、能源发电、冶金、船舶、造纸等多个行业领域，报告期，公司其他
精密轴类产品实现销售收入 17,298.41 万元，较去年同期增长 62.59%。
（2）业务布局
2022 年，为紧抓行业发展机遇，配套风电行业大型关键零部件产
能，公司快速推动海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）建设
步伐，报告期末，办公楼、厂房等主体工程已基本完工，设备也将陆续
安装，拟于 2023 年 6-7 月份投产，投产后将开展大型风电铸造主轴、轮
毂、底座、轴承座等风电铸件零部件产品的研发、生产、销售等业务。
基于原有铸造业务的顺利开发，公司已熟练掌握了铸造产品的生产
技术，打造了卓越的管理团队，积累了优质的客户基础，本项目投产后
将进一步拓展公司铸造产能，打开公司“锻+铸”双驱动发展新局面。
二、2022 年度董事会工作开展情况
1、董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效。具体
情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
第五届董事会第
2022 年 2 月 25 日 6 、 《 关 于向 商 业银 行 及非 银 行 金融 机 构申 请 综合 授 信 额度 的 议
七次会议
案》；
7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》；
8、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
10、《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第
2022 年 3 月 29 日 《关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的议案》。
八次会议
第五届董事会第
2022 年 4 月 28 日 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
九次会议
1、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》；
第五届董事会第 2、《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议
2022 年 7 月 14 日
十次会议 案》；
3、《关于提议公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类及面值；
2.02、发行方式及发行时间；
2.03、发行对象及认购方式；
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则；
第五届董事会第
2022 年 8 月 25 日 2.05、发行数量；
十一次会议
2.06、限售期；
2.07、上市地点；
2.08、募集资金总额及用途；
2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排；
2.10、本次发行决议有效期；
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相
关主体承诺的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票具体事宜的议案》；
9、《关于修订公司章程的议案》；
10、《关于修订<金雷科技股份公司股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<金雷科技股份公司对外担保管理制度>的议案》；
12、《关于修订<金雷科技股份公司关联交易管理制度>的议案》；
13、《关于修订<金雷科技股份公司独立董事工作制度>的议案》；
14、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；
15、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
16、《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
2022 年 10 月 26 日
十二次会议 2、《关于对子公司增资的议案》。
2、股东大会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，会议
的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行
了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。
股东大会具体召开情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
2022 年第一次
2022 年 1 月 13 日 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
临时股东大会
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
2021 年年度股 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2022 年 3 月 18 日
东大会 3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
6 、 《 关 于向 商 业银 行 及非 银 行 金融 机 构 申请 综合 授 信 额度 的 议
案》；
7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。
1、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》；
2022 年第二次
2022 年 8 月 1 日 2、《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议
临时股东大会
案》；
1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 （一）发行股票的种类及面值；
2.02 （二）发行方式及发行时间；
2.03 （三）发行对象及认购方式；
2.04 （四）定价基准日、发行价格及定价原则；
2.05 （五）发行数量；
2.06 （六）限售期；
2.07 （七）上市地点；
2.08 （八）募集资金总额及用途；
2.09 （九）本次发行前滚存未分配利润的安排；
2.10 （十）本次发行决议有效期；
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
2022 年第三次
2022 年 9 月 13 日 4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
临时股东大会
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》；
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.00 《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及
相关主体承诺的议案》；
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票具体事宜的议案》；
9.00 《关于修订公司章程的议案》；
10.00 《关于修订<金雷科技股份公司股东大会议事规则>的议案》；
11.00 《关于修订<金雷科技股份公司对外担保管理制度>的议案》；
12.00 《关于修订<金雷科技股份公司关联交易管理制度>的议案》；
13.00 《关于修订<金雷科技股份公司独立董事工作制度>的议案》；
14.00 《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。
3.董事会各专门委员会运行情况
（1）审计委员会的履职情况
2022 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会
工作细则》等相关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，公司
共召开 4 次审计委员会会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价
报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议，对公司财务状况和经营情
况实施了有效的指导和监督，切实履行了审计委员会工作职责。
（2）薪酬与考核委员会的履职情况
2022 年度，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司
章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 2
次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监
督。
（3）提名委员会的履职情况
2022 年度，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《提名委员会
工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 1 次会议，主要对拟任
独立董事的任职资格进行了认真审查，认为被提名人符合相关的任职要
求，切实履行了提名委员会的工作职责。
（4）战略委员会的履职情况
2022 年度，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委
员会工作细则》的规定，共召开 1 次会议，主要对向特定对象发行股票
等相关事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高
效性。
三、独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》《公司章
程》《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义
务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行
职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及
事前认可意见，主动了解公司经营情况和内部控制建设情况，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，为董事会的科学决策提供了有效
保障，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
四、2023 年董事会工作重点
2023 年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做
好董事会日常工作，科学决策重大事项，从战略高度推动公司技术创新
与业务开拓，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力。
1、不断提高管理决策水平，推动战略规划落地实施。2023 年董事会
将继续严格按照相关法律法规，认真组织召开董事会、股东大会会议，
充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，同时结合国内外政策环境及
行业发展动态，科学合理制定并完善公司战略发展规划，指导公司经理
层加快落实董事会重大决策，推进战略规划落地实施，促进公司实现持
续、稳定发展。
2、持续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将根据需要进一
步完善相关的内控制度，持续提升公司的规范运作水平，完善法人治理
结构，不断提高管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成更
加科学的治理体系和管理机制。同时不断完善风险防范机制，建立更加
规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。
3、进一步做好资本筹划，推进落实再融资工作。公司 2022 年度向
特定对象发行股票事项，目前已经深交所审核通过并经证监会同意注
册，2023 年公司董事会将积极推进项目实施。2023 年，公司资金支出计
划仍然较多，包括但不限于项目建设、产能提升、产品研发及日常运营
物资采购等，董事会将积极做好资本筹划，优化投融资管理，提高资金
使用效率，进一步推进公司战略发展，助力公司做大做强。
2023 年，董事会将根据公司的战略发展要求，稳步推动项目建设，
加快创新步伐，认真组织落实战略落地，促进公司持续、健康、稳定发
展。
金雷科技股份公司董事会
2023 年 4 月 11 日
