证券代码:300443    证券简称:金雷股份     公告编号：2023-014

                     金雷科技股份公司

            第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2023 年 4 月 21 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经
审议和书面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募
集资金监管协议的议案》
    公司于 2023 年 2 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕218 号），同意公司向特定对象发行股票的注
册申请。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的合法权益，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟开立募集资金专用
账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使
用，并将根据相关规定及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构
（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协
议。同时，公司董事会授权董事长或其指派的相关人员办理募集资
金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议
案》
   为确保发行顺利进行，董事会同意在本次向特定对象发行股票
过程中，如果发行的有效申购金额大于本次拟募集资金金额，按照
竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行
股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低
于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至
满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如
果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                   金雷科技股份公司董事会
                                      2023 年 4 月 25 日