证券代码：300446             证券简称：乐凯新材        公告编号 2022-104



                      保定乐凯新材料股份有限公司

          关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告
                          及相关公告的再次更正公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日
和 2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2022
年第三次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2022-094）和《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告》（公告
编号：2022-101）。并于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告及相关公告的
更正公告》（公告编号：2022-103）。经核查，上述公告会议审议事项及授权委
托书中提案名称存在笔误，现对有关信息更正如下：

       更正前：

       二、会议审议事项

       1、审议议案
                                                       备注
       提案编码                   提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
100                   总议案：除累积投票提案外的所有提 √
                      案
非累积投票提案
1.00                  《关于修订<监事会议事规则>的议    √
                      案》；
2.00                  《关于制定<独立董事工作细则>的    √
                      议案》；
3.00                  《关于制定<关联交易决策管理规     √
                      定>的议案》；
4.00                  《关于制定<外担保管理办法>的议    √
                     案》；
5.00                 《关于修订<控股股东及实际控制人    √
                     行为规范>的议案》；
6.00                 《关于修订<累积投票制实施细则>     √
                     的议案》；
7.00                 《关于修订<公司章程>的议案》；     √
8.00                 《关于续聘公司 2022 年度审计机构   √
                     的议案》；
9.00                 《关于增加 2022 年度日常关联交易   √
                     预计的议案》；
10.00                《关于补选公司监事的议案》         √

       ……

       更正后：

       二、会议审议事项

       1、审议议案
                                                      备注
       提案编码                 提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
100                  总议案：除累积投票提案外的所有提 √
                     案
非累积投票提案
1.00                 《关于修订<监事会议事规则>的议     √
                     案》；
2.00                 《关于制定<独立董事工作细则>的     √
                     议案》；
3.00                 《关于制定<关联交易决策管理规      √
                     定>的议案》；
4.00                 《关于制定<对外担保管理办法>的     √
                     议案》；
5.00                 《关于修订<控股股东及实际控制人    √
                     行为规范>的议案》；
6.00                 《关于修订<累积投票制实施细则>     √
                     的议案》；
7.00                 《关于修订<公司章程>的议案》；     √
8.00                 《关于续聘公司 2022 年度审计机构   √
                     的议案》；
9.00                 《关于增加 2022 年度日常关联交易   √
                     预计的议案》；
10.00                《关于补选公司监事的议案》         √

       ……
      更正前：

附件二：

                              授 权 委 托 书
      兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                      备注                 表决
议案
                   议案名称           该列打勾
编码                                  的栏目可    同意      反对     弃权
                                      以投票
100     总议案：以下全部提案             √

                               非累积投票议案
        《关于修订<监事会议事规则>       √
1.00
        的议案》；
        《关于制定<独立董事工作细        √
2.00
        则>的议案》；
        《关于制定<关联交易决策管        √
3.00
        理规定>的议案》；
        《关于制定<外担保管理办法>       √
4.00
        的议案》；
        《关于修订<控股股东及实际        √
5.00
        控制人行为规范>的议案》；
        《关于修订<累积投票制实施        √
6.00
        细则>的议案》；
        《关于修订<公司章程>的议         √
7.00
        案》；
        《关于续聘公司 2022 年度审       √
8.00
        计机构的议案》；
        《关于增加 2022 年度日常关       √
9.00
        联交易预计的议案》；
10.00   《关于补选公司监事的议案》       √

      本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

      ……
      更正后：

      兹全权委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                        备注                 表决
议案
                     议案名称           该列打勾
编码                                    的栏目可    同意      反对     弃权
                                        以投票
100      总议案：除累积投票提案外的
                                           √
         所有提案
                                 非累积投票议案
         《关于修订<监事会议事规则>        √
1.00
         的议案》；
         《关于制定<独立董事工作细         √
2.00
         则>的议案》；
         《关于制定<关联交易决策管         √
3.00
         理规定>的议案》；
         《关于制定<对外担保管理办         √
4.00
         法>的议案》；
         《关于修订<控股股东及实际         √
5.00
         控制人行为规范>的议案》；
         《关于修订<累积投票制实施         √
6.00
         细则>的议案》；
         《关于修订<公司章程>的议          √
7.00
         案》；
         《关于续聘公司 2022 年度审        √
8.00
         计机构的议案》；
         《关于增加 2022 年度日常关        √
9.00
         联交易预计的议案》；
10.00    《关于补选公司监事的议案》        √

      本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
      ……
      除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变。
      由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


        特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会

      2022 年 11 月 25 日