保定乐凯新材料股份有限公司独立董事

           关于第四届董事会第二十二次会议审议事项的

                            事前认可意见
    公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司、成都航天模塑股份有限
公司 100%股权/股份，并向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合
条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于北京天健
兴业资产评估有限公司以 2021 年 12 月 31 日为基准日出具的相关评估报告有效
期截止日为 2022 年 12 月 31 日，北京天健兴业资产评估有限公司以 2022 年 8
月 31 日为基准日，对川南航天能源科技有限公司、成都航天模塑股份有限公司
进行了加期评估，并出具了相关评估报告。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及
公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，已于会前获得
本次交易加期评估的相关议案并认真审阅，现就第四届董事会第二十二次会议的
相关事项发表事前认可意见如下：
    我们对《关于批准本次重大资产重组资产评估报告的议案》《关于<保定乐
凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》进行审阅，对相关加期评估报告，以及修订《保
定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要表示认可，同意将本次加期评估相关事项提交公
司第四届董事会第二十二次会议审议。
    特此公告。
                                             保定乐凯新材料股份有限公司
                                       独立董事：张志军、刘洪川、郭莉莉