证券代码：300448            证券简称：浩云科技           公告编号：2019-002

                       浩云科技股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于
2019 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2018 年 12 月
24 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事
5 名，实际出席董事 5 名，公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召
开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》
的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列
决议：
    一、审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》。
    董事会同意续聘陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公
司财务总监，任期自 2019 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 2 日。
    表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    公司《关于公司续聘高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立
董事的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。
                                                     浩云科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2019 年 1 月 4 日