证券代码：300448           证券简称：浩云科技          公告编号：2019-005

                      浩云科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于
2019 年 1 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2019 年 1 月 7 日以邮
件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名，公司全体高级管理人员和监事均列席了本次会议。会议的召
开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》
的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列
决议：
    一、审议通过了《关于签署投资并购补充协议的议案》。
    公司与广东冠网信息科技有限公司（以下简称“冠网科技”）及其部分原股
东于 2018 年 9 月 1 日签署了《关于浩云科技股份有限公司与广东冠网信息科技
有限公司、王庆、胡海涛、曹义峰、廖永建、邓杰、广州新启企业管理合伙企
业（有限合伙）之投资并购协议》（以下简称“投资并购协议”），约定由公司
先支付现金 1,941.17 万元认购冠网科技 15.00%的股权，其次支付现金 5,830.00
万元购买广州新启企业管理合伙企业（有限合伙）持有的冠网科技 45.05%的股
权，即公司支付现金 7,771.17 万元最终持有冠网科技 60.05%的股权，现经投资
并购协议各方友好协商，一致同意公司取消对冠网科技的增资事项，而由公司
直接支付现金 5,830.00 万元购买广州新启企业管理合伙企业（有限合伙）持有
的冠网科技 53.00%的股权，据此投资并购协议各方拟签署《关于浩云科技股份
有限公司与广东冠网信息科技有限公司、王庆、胡海涛、曹义峰、廖永建、邓
杰、广州新启企业管理合伙企业（有限合伙）之投资并购协议之补充协议书》（以
下简称“补充协议书”），对投资并购协议相关条款进行修改，补充协议书与投
资并购协议约定不一致的，以补充协议书的约定为准，补充协议书未尽事宜，
依照投资并购协议的约定执行。
    表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案
发表了明确的审核意见。
    公司《关于签署投资并购补充协议的公告》、独立董事的独立意见以及监事
会 的 审 核 意 见 等 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。
                                                 浩云科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 1 月 14 日