证券代码：300448            证券简称：浩云科技         公告编号：2023-026

                       浩云科技股份有限公司
           关于召开公司2022年年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开本次会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司董事会。公司第五届董事会
第二次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    3、本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议召开日期、时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30；
    网络投票时间：2023 年 5 月 11 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 11 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 5 日（星期五）。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    本次股东大会提案 6.00、提案 7.00，茅庆江先生作为关联股东需回避表决，
且其不能接受其他股东委托进行投票，否则视为无效投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号
楼 307 会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表
                            表一 本次股东大会提案编码
                                                                       备注

   提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏

                                                                   目可以投票

     100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

     1.00         《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》             √

     2.00         《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》             √

     3.00         《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》             √

     4.00         《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》               √

     5.00         《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》               √

     6.00         《关于 2022 年内部董事薪酬的议案》                    √

     7.00         《关于制定〈2023 年内部董事薪酬方案〉的议案》         √

     8.00         《关于 2022 年监事薪酬的议案》                        √

     9.00         《关于制定〈2023 年监事薪酬方案〉的议案》             √

    10.00         《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》              √

                  《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
    11.00                                                               √
                  关事宜的议案》

    12.00         《关于公司出售固定资产的议案》                        √

    2、披露情况及相关说明
    （1）披露情况
    上述议案均已经公司第五届董事会第二次会议、第四届监事会第十四次会
议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
    （2）特别说明事项
    1）公司 2022 年度内任职的独立董事李华毅先生、陈湘先生共同向董事会
提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进
行述职。
    2）上述提案 6.00、提案 7.00 需要关联股东茅庆江先生回避表决，并且不
得代理其他股东行使表决权。
    3）上述提案 11.00 为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权的三分之二以上通过。
    4）对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将
结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办
理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法
定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）建议采取传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件 3）。传真电话：020—34831415。采用信函方式登记的须在 2023 年 5 月 10 日
17:00 之前送达公司。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    2、登记时间：2023 年 5 月 10 日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00）。
    3、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号
楼 101 房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科技股份有限公司董事会办公
室徐雯静收，并请注明“股东大会”字样。）
    4、股东大会联系方式：
    联系人：徐雯静；
    联系电话：（020）34831515；
    传真：（020）34831415；
    电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
    联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101
房；
    邮政编码：511400。
    5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
       五、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、第四届监事会第十四次会议决议。


    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    3、股东参会登记表
    特此公告。
                                                  浩云科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023 年 4 月 20 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350448”，投票简称为“浩云投票”。

    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提

案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 11 日（现场会议召开当

日），9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份

认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                          浩云科技股份有限公司

                  2022 年年度股东大会授权委托书
    兹全权委托            先生/女士代表本单位（本人）出席浩云科技股份有限
公司 2022 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大
会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
    委托人对受托人的指示如下：
                                                                        同 反   弃
                                                               备注
                                                                        意 对   权

   提案编码                      提案名称                    该列打勾

                                                             的栏目可

                                                             以投票

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

     1.00        《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》      √

     2.00        《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》      √

     3.00        《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》         √

     4.00        《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》        √

     5.00        《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》        √

     6.00        《关于 2022 年内部董事薪酬的议案》             √

                 《关于制定〈2023 年内部董事薪酬方案〉的
     7.00                                                       √
                 议案》

     8.00        《关于 2022 年监事薪酬的议案》                 √

     9.00        《关于制定〈2023 年监事薪酬方案〉的议案》      √

    10.00        《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》       √

                 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
    11.00                                                       √
                 速融资相关事宜的议案》
    12.00       《关于公司出售固定资产的议案》              √

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：                     委托人持股数：
委托人股票账号：                           委托人持有股份性质：
受托人签名：                               受托人身份证号码：
委托日期：         年    月    日
说明：
1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为
弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
 附件 3：

                             浩云科技股份有限公司

                                股东参会登记表
     截止 2023 年 5 月 5 日，本人/本单位持有浩云科技股份有限公司股票，拟
 参加公司 2022 年年度股东大会。
      个人股东姓名

     /法人股东名称


        股东地址

个人股东身份证号码/                     法人股东法定代表

法人股东营业执照号码                        人姓名

        股东账号                           持股数量

      出席会议人员
                                           是否委托
       姓名/名称

                                         代理人身份证
       代理人姓名
                                             号码


        联系电话                           电子邮箱


        联系地址                           邮政编码


发言意向及要点：


股东签字（法人股东盖章）：



                                                      年   月   日