证券代码：300449           证券简称：汉邦高科         公告编号：2018-112



                北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                2018年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       3、会议召开时间：
       现场会议时间：2018年11月22日 下午15:00
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年11月22日的交易时间，即
9:30—11:30 和13:00—15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月21日下午15:00
至2018年11月22日下午15:00期间的任意时间。
       4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议
室。
       5、会议主持人：董事长王立群先生
       6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
       二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份总数 47,573,000
股，其中有表决权股份数 47,573,000 股，占公司有表决权股份总数的 28.2426%。
其 中 ， 参加 现 场 表决 的 股 东及 股 东 授权 委 托 代表 共 2 人， 代 表 股份 总 数
47,547,200 股，其中有表决权股份数 47,547,200 股，占公司有表决权股份总
数的 28.2273%；通过网络投票出席会议的股东共 2 名，代表有表决权股份数 25800
股，占公司有表决权股份总数的 0.0153%。
       其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）3 名，代表股份
数 2,672,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.5865%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
       三、议案审议表决情况
       本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
       1、审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意股份 47,551,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9550%；反对 21,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,650,900 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.1992%；反对 21,400 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.8008%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
       该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
       2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       表决结果：同意股份 47,551,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9550%；反对 21,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,650,900 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.1992%；反对 21,400 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.8008%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
       四、律师出具的法律意见
       北京市君合律师事务所委派汪亚辉律师和王佳莹律师进行现场见证，并出具
法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
       五、备查文件
       1、公司2018年第三次临时股东大会会议决议
    2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2018年
第三次临时股东大会的法律意见书




                                  北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会


                                                        2018 年 11 月 22 日