证券代码：300449          证券简称：汉邦高科       公告编号：2019-025



                北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                2019年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    现场会议时间：2019年3月29日 下午15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年3月29日的交易时间，即
9:30—11:30 和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年3月28日下午15:00
至2019年3月29日下午15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议
室。
    5、会议主持人：董事长王立群先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
       二、会议出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 11 名 ， 代 表 股 份 总 数
78,921,837 股，其中有表决权股份数 78,921,837 股，占公司有表决权股份总数
的 46.8534%。其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股
份总数 73,356,282 股，其中有表决权股份数 73,356,282 股，占公司有表决权
股份总数的 43.5493%；通过网络投票出席会议的股东共 2 名，代表有表决权股
份数 5,565,555.00 股，占公司有表决权股份总数的 3.3041%。
    其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）10 名，代表股
份数 34,021,137 股，占公司有表决权股份总数的 20.1973%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
       三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
    1、审议通过《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解
锁的全部限制性股票的议案》
    表决结果：同意股份 78,911,837 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9873%；反对 10,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 34,011,137 股，占出席会议中
小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9706%；反对 10,000 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0294%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过《关于终止执行公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    表决结果：同意股份 78,911,837 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9873%；反对 10,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 34,011,137 股，占出席会议中
小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9706%；反对 10,000 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0294%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意股份 78,911,837 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9873%；反对 10,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 34,011,137 股，占出席会议中
小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9706%；反对 10,000 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0294%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    4、审议通过《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的议案》
    表决结果：同意股份 78,911,837 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9873%；反对 10,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 34,011,137 股，占出席会议中
小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9706%；反对 10,000 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0294%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过《关于控股股东申请豁免履行不减持承诺的议案》
    表决结果：同意股份 32,080,637 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9688%；反对 10,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0312%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 32,080,637 股，占出席会议中
小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9688%；反对 10,000 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0312%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
       四、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所委派薛天天律师和黄鑫律师进行现场见证，并出具法
律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
       五、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议
    2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年
第一次临时股东大会的法律意见书




                                 北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会


                                              2019 年 3 月 29 日