证券代码：300449             证券简称：汉邦高科               公告编号：2019-046


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
        关于调整董事会结构并修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23
日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整董事会结构并修订
<公司章程>的议案》。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化
公司治理，公司拟将董事会成员人数由七人增至九人，同时增设副董事长职位。
公司董事会同意对《公司章程》对应条款进行修订，具体内容如下：


序号                   修订前                                  修订后

1       第四十八条                               第四十八条

        有下述情形之一的，公司应当在事实发生之   有下述情形之一的，公司应当在事实

        日起两个月内召开临时股东大会：           发生之日起两个月内召开临时股东大

        （一）董事人数不足《公司法》规定人数或   会：

        本章程所定人数的三分之二（即 5 人）时； （一）董事人数不足《公司法》规定

        ……                                     人数或本章程所定人数的三分之二

                                                 （即 6 人）时；……

2       第七十四条                               第七十四条

        股东大会由董事长主持。董事长不能履行职   股东大会由董事长主持。董事长不能

        务或不履行职务的，由半数以上董事共同推   履行职务或不履行职务的，由副董事

        举的一名董事主持。                       长召集和主持；副董事长不能履行职

                                                 务或者不履行职务的，由半数以上董

                                                 事共同推举的一名董事主持。
3     第一百一十六条                           第一百一十六条

      公司董事会由七名董事组成，其中三名为独   公司董事会由九名董事组成，其中三

      立董事。                                 名为独立董事。

4     第一百二十二条                           第一百二十二条

      董事会设董事长一名，不设副董事长。董事   董事会设董事长一名，副董事长一

      长由董事担任，以全体董事的过半数选举产   名。董事长及副董事长均由董事担

      生和罢免。                               任，以全体董事的过半数选举产生和

                                               罢免。

5     第一百二十四条                           第一百二十四条

      董事长不能履行职务或者不履行职务的，半   董事长不能履行职务或者不履行职务

      数以上董事共同推举一名董事履行职务       的，由副董事长履行职务，副董事长

                                               不能履行职务或者不履行职务的，半

                                               数以上董事共同推举一名董事履行职

                                               务。



    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2018 年年度
股东大会以特别决议方式审议通过。
    特此公告。




                                  北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会


                                                      2019 年 4 月 25 日