证券代码：300449             证券简称：汉邦高科          公告编号：2022-013


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18
日以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议，公司于 2022 年 4 月 7 日以电
子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事 12 名，实际出席董事
12 名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的
规定。

    二、议案审议表决情况

    与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司< 2021 年度董事会工作报告>的议案》

    董事会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于公司< 2021 年度总经理工作报告>的议案》
    董事会审议通过了总经理孙贞文先生提交的《2021 年度总经理工作报告》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    董事会审议通过了公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要，具体内容详
见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    2021 年度，公司实现营业收入 292,428,637.95 元，比上年同期下降 31.01%；
归属于母公司股东的净利润为-754,096,371.37 元，比上年同期下降 1680.83%。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 为 628,962,444.14 元 ， 净 资 产 为
161,653,026.72 元。

    董事会审议通过了公司财务部编制的《2021 年度财务决算报告》，具体内
容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）《关于审核经会计师审计后的 2021 年度财务报告的议案》

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会对经会计师审计后的
2021 年度财务报告进行了审核。审计报告的具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
       经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2021
年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-754,096,371.37 元，母公司净利
润为-698,009,992.06 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为
-927,864,791.37 元，母公司未分配利润为-842,646,099.09 元。

       经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。

       公司 2021 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。

       独立董事对公司 2021 年度利润分配方案的事项发表了同意的独立意见。

       具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）披露的相关公告。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （七）《关于审核<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       董事会审核通过了公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》，独立
董事发表了独立意见。《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （八）《关于审核控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

       董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京汉邦
高科数字技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》进行了审核，独立董事对 2021 年度关联方占用公司资金的情况
发表了独立意见。专项说明的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）《关于 2021 年度确认信用减值损失的议案》

    经审核，董事会认为：本次确认信用减值损失依据充分，符合公司实际情况，
符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。董事会同意公司
对存在减值迹象的应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备，并确认信
用减值损失共计 173,398,708.35 元。

    独立董事对公司确认信用减值损失的事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）披露的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）《关于 2021 年度确认资产减值损失的议案》

    经审核，董事会认为：本次确认资产减值损失依据充分，符合公司实际情况，
符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。董事会同意公司
对存在减值迹象的商誉、存货、固定资产等资产计提减值准备，并确认资产减值
损失共计 519,993,009.78 元。

    独立董事对公司确认资产减值损失的事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）披露的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

    鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业
能力，在公司 2021 年度审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公
正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司根据业务规模、
所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、
级别及投入的工作时间，确定 2022 年度审计费用为 120 万元。

    独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构的事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）《关于非独立董事薪酬的议案》

    公司非独立董事 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中
“第四节公司治理 ”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、
监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

    非独立董事 2022 年度薪酬方案：结合公司实际情况，同意在公司兼任管理
职务的非独立董事，根据其管理岗位领取相应报酬，薪酬水平与其承担责任、风
险相适应，并与公司经营业绩挂钩。未兼任管理职务的非独立董事比照独立董事
薪酬标准执行。

    独立董事针对董事薪酬事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案涉及非独立董事自身薪酬，非独立董事李柠先生、张海峰先生、孙贞
文先生、王朝光先生、杨爱军先生、李明先生回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）《关于独立董事薪酬的议案》

    公司独立董事 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中“第
四节公司治理 ”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、
高级管理人员报酬情况”的相关内容。

    独立董事 2022 年度薪酬方案：公司根据独立董事的专业素养、胜任能力、
履职情况和对公司的贡献等情况，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定公司独
立董事的履职津贴为每人每年 100,000 元（税前）。

    独立董事针对董事薪酬事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案涉及独立董事自身薪酬，独立董事林杰辉女士、刘光超先生、狄瑞鹏
先生、武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）《关于高级管理人员薪酬的议案》

    公司高级管理人员 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》
中“第四节公司治理 ”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、
监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

    高级管理人员 2022 年度薪酬方案：基于公司发展战略，为充分调动高级管
理人员的积极性、主动性和创造性，由董事会薪酬与考核委员会根据公司发展计
划和经营目标、个人绩效考核结果、所在岗位履职情况进行综合评定，再经董事
会审议后确定。

    独立董事针对高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见。

    鉴于本议案涉及高级管理人员自身薪酬，兼任公司高级管理人员的董事孙贞
文先生、李明先生回避表决。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）《关于公司核销资产的议案》

    经审核，董事会认为：本次核销资产依据充分，符合公司实际情况，符合《企
业会计准则》等相关规定。董事会同意公司按照会计核算制度对 10,464,361.70
元的应收账款进行核销。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）《关于公司聘任证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，董事会同意聘任陈亚兰女士为公
司证券事务代表，协助董事会秘书组织和召开股东大会、董事会、监事会，以及
信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十七）《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    董事会审议通过了公司编制的《2022 年第一季度报告》，具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十八）《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，2021 年年
度股东大会通知公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www

.cninfo.com.cn）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．第四届董事会第十一次会议决议；
    2．独立董事关于续聘 2022 年度审计机构事项的事前认可意见；
    3．独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。




    特此公告。



                                        北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2022 年 4 月 20 日