证券代码：300449                    证券简称：汉邦高科                    编号：2022-027



               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
           关于取消召开2021年年度股东大会的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）
于2022年4月18日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年年
度股东大会的议案》，定于2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会，详见
公 司 于 2022 年 4 月 20 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-019）。
     公司于2022年5月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
取消召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年5月25日召
开的2021年年度股东大会。具体情况如下：

     一、取消召开股东大会的基本情况

     1.股东大会届次：2021年年度股东大会
     2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
     3.会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2022年5月25日下午15:00
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月25日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022 年 5 月 25 日（现场
股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
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       4.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       5.股权登记日：2022 年 5 月 18 日
       6.会议地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼 4 层会议室

       二、取消召开股东大会的审议事项


提案                                                               备注
                             提案名称
编码                                                       该列打勾的栏目可以投票

100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √


                                   非累积投票提案


1.00    审议《关于公司< 2021 年度董事会工作报告>的议案》             √



2.00    审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》              √



3.00    审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》              √



4.00    审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》                √



5.00    审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》                 √



6.00    审议《关于 2021 年度确认信用减值损失的议案》                 √



7.00    审议《关于 2021 年度确认资产减值损失的议案》                 √



8.00    审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》                 √



9.00    审议《关于非独立董事薪酬的议案》                             √




                                           2
10.00    审议《关于独立董事薪酬的议案》                                 √



11.00    审议《关于监事薪酬的议案》                                     √



        三、取消召开股东大会的原因及后续安排

        2022年5月22日晚间，汉邦高科接到北京市海淀区公司所在园区的紧急通知，
 园区办公楼将实行封闭式管理。为维护股东、员工健康及公共卫生安全，执行疫
 情防控相关规定，依法保障股东的合法权益，公司紧急召集董事会议并决定取消
 原定于2022年5月25日在北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层会议室召开的2021
 年年度股东大会。
        公司将根据疫情防控的变化情况，另行召开董事会会议商议2021年年度股东
 大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。2021年度股
 东大会的暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。公司对本次取
 消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

        四、备查文件

        1．第四届董事会第十二次会议决议。


        特此公告。




                                              北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2022 年 5 月 23 日




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