证券代码：300449             证券简称：汉邦高科          公告编号：2022-040


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27
日以通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议，公司于 2022 年 6 月 24 日以电
子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事 12 名，实际出席董事
12 名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的
规定。

    二、议案审议表决情况

    与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于聘任刘琪女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

    公司董事、副总经理、董事会秘书李明先生因工作调整申请辞去董事会秘书
职务，李明先生辞职后仍在公司任职，并继续担任第四届董事会董事兼副总经理
职务。依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，公司聘任刘琪女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自第四届董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    刘琪女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的
董事会秘书任职资格。

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    公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

    具 体 内容 请见 公 司同 日在 中国 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．第四届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。



                                          北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2022 年 6 月 27 日




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刘琪女士简历：


    1993 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
广东佳兆业佳云科技股份有限公司证券事务代表。2022 年 4 月加入公司，拟任
公司副总经理、董事会秘书。刘琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

    刘琪女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。经查询，刘琪女士不存
在被列为失信被执行人的情形。




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