证券代码：300449           证券简称：汉邦高科           公告编号：2022-041


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
  关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书

                                的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会秘书辞职的情况

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事、副总经理、董事会秘书李明先生递交的书面辞职报告，李明先生因工
作调整申请辞去董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，李明先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。李明先生辞职后仍将继续担任公司董事、副总经理职务。

    截至本公告披露日，李明先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。李明
先生辞任公司董事会秘书后仍担任公司董事、副总经理职务，将继续遵守《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

    李明先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李明先
生做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、聘任副总经理、董事会秘书的情况

    经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2022 年
6 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任刘琪女士为


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公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任刘琪女士为公司副总经理、董事
会秘书，任期自相关董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    刘琪女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定。

    公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    刘琪女士联系方式：

    电    话：010-53682760

    传    真：010-57985745

    电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net

    通讯地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 22 层




    特此公告。



                                       北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2022 年 6 月 27 日




                                   2
刘琪女士简历：


    1993 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
广东佳兆业佳云科技股份有限公司证券事务代表。2022 年 4 月加入公司，拟任
公司副总经理、董事会秘书。刘琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

    刘琪女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。经查询，刘琪女士不存
在被列为失信被执行人的情形。




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