证券代码：300449            证券简称：汉邦高科            公告编号：2022-044


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2022 年 7 月 4 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 1
日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参
加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司与银河伟业签订<以房抵债协议>的议案》
    公司与北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）签订《以
房抵债协议》，旨在积极推进解决债务问题，公司将持续跟进银河伟业后续还款
情况，尽可能最大程度维护公司及广大投资者利益。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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    根据《公司法》《股票上市规则》《创业板规范运作》等相关法律、法规规
定及《公司章程》等有关规定，公司定于 2022 年 7 月 20 日（星期三）下午 3:00
在北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 22 层会议室召开 2022 年第三次临时股东
大会，会期半天。具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于公司与银河伟业签订《以房抵债协议》的独立意见；
    3、以房抵债协议；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2022 年 7 月 4 日




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